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太阳城网上赌场:山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2019/7/9 14:06:31  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:601966 证券简称:小巧轮胎通告编号:2019-059本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。逐个、董事会集会召开状况山东小巧轮胎股分有限公司(以下简称“公司”)第四届...
证券代码:601966 证券简称:小巧轮胎通告编号:2019-059本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。逐个、董事会集会召开状况山东小巧轮胎股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第逐个次集会(以下简称“本次集会”)于2019年7月8日下战书正在公司集会室以现场分离通信表决方法召开。本次集会应参与董事9名,实践参与董事9名。本次集会的调集、召开方法契合《中华群众共战国公司法》及《山东小巧轮胎股分有限公司章程》的划定。2、董事会集会审议状况本次集会由董事少王锋师长教师主持,以记名投票方法审议经由过程了以下议案:1、闭于推举公司第四届董事会董事少的议案拟选举王锋董事为公司第四届董事会董事少,任期自董事会审议经由过程之日起至第四届董事会任期届谦为行表决成果:赞成9票,阻挡、弃权皆是整票。2、闭于推举公司第四届董事会埋头门委员会委员的议案计谋委员会由董事王锋、王琳、王隐庆、孙建强、刘惠枯构成,董事王锋任调集人;审计委员会由董事孙建强、王隐庆、刘惠枯构成,董事孙建强任调集人;提名委员会由董事刘惠枯、国法少、张琦构成,董事刘惠枯任调集人;薪酬取查核委员会由董事国法少、孙建强、杨科峰构成,董事国法少任调集人。表决成果:赞成9票,阻挡、弃权皆是整票。3、闭于聘任公司初级办理职员及证券事件代表的议案详细内容详睹统一日正在上海证券买卖所网站上表露的《山东小巧轮胎股分有限公司闭于聘任公司初级办理职员及证券事件代表的通告》(通告编号:2019-061)。表决成果:赞成9票,阻挡、弃权皆是整票。3、备查文件1、第四届董事会第逐个次集会决定;2、唯一坐董事闭于公司第四届董事会第逐个次集会有闭事项的唯一坐定见;3、上海证券买卖所要供的其他文件。特此通告。山东小巧轮胎股分有限公司董事会2019年7月8日

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